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个金业务条线 反洗钱培训课件 个金业务条线反洗钱培训班年月友情提示上课时间请勿： 请 将您手机改为震动避免在课室里使用手机交谈其他事宜随意进出教 室请勿在室内吸烟上课时间欢迎： 提问题和积极回答问题随时指出授 课内容的不当之处今天我们主要了解： 反洗钱的一些小知识反洗钱处 罚管理办法反洗钱答疑一、 二、三期回顾反洗钱管理员应该做什么大 额、可疑交易的甄别要领案例分析反洗钱是什么？为了预防、 监控通 过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动 犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗 犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动依照本法规定 采取相关措施的行为。 《金融违法行为处罚办法》 ()违反规定为客户多头开立帐户 的()违反现金管理规定允许单位和个人超限额提取现金的处万元以 上万元以下的罚款并对有关人员进行纪律处分对有关机构进行警告。