2021年山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 山西汾西电子科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：太原市万柏林区和平北路131 号 主办券商 海通证券股份有限公司 住所：中国上海市广东路689 号 2021 年1 月 山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划 10 三、 非现金资产认购情况 17 四、 本次发行对申请人的影响 17 五、 其他重要事项（如有） 19 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 （如有）20 七、 中介机构信息21 八、 有关声明23 九、 备查文件29 山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、汾西电子 指 山西汾西电子科技股份有限公司 股东会 指 山西汾西电子科技股份有限公司股东会 董事会 指 山西汾西电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西汾西电子科技股份有限公司监事会 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《山西汾西电子科技股份有限公司章程》 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《山西汾西电子科技股份有限公司2021 《定向发行说明书》 指 年第一次定向发行说明书》 元、万元