2019年反洗钱阶段、终结性考试 .docVIP

判断题 l、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。(错) A 对 B 错 2、金融机构反冼钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（错）。 A 对 B 错 3、人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等（对）。 A 对 B 错 4.根据《反冼钱法》的规定，金融机构应当配合反冼钱调查，如实提供有关文件和资料（对）。 A 对 B 错 5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策