一则成功堵截电信诈骗的案例分析[借鉴].docxVIP

文档收拾 | 学习参阅 PERSONAL RESUME 一则成功堵截电信欺诈的事例剖析 一、事例经过 11月01日下午,一位女客户来到XX支行营业部，要求处理跨行汇款事务。因其时跨行大额汇款体系的事务处理时刻已过，汇款要次日才干转出，所以经办柜员便向客户阐明状况，请她明日再来处理。随后，该客户回身走出营业厅，在大门口接了一个电话,又回来货台要求处理开卡事务,并且要开两张卡,并且在填审请表的一同还在持手机与人通话，填好申请表后，要求柜员为其处理两张卡,各存活期5万元,钱从另一XX行卡里转出。见此，经办柜员关心地问：“为什么要一同开两张卡,现在用的卡欠好用吗?多开两张卡要出年费,并且也欠好保管,开一张吧,本来的卡仍是可用的。现在现已下班了,真的是需求那么急处理吗？”女客户立刻神色惊惧地说：“必定要办,有必要办,卡里的资金才安全,一张卡给老公用，另一张卡自已用”。接着，经办柜员问该客户新开卡的年费是在本来的卡里取仍是用现金支付？女客户说卡里没钱了,用现金,但身上没有现金,要到车上拿，一会说有钱交年费一会又说没有钱。经办柜员见该客户说话有点语无伦次,电话又不停地响,还不停地敦促快点处理,便立刻警觉起来，有意延迟处理事务的时刻,说要核实一下客户所填的电话号码,并设法使其暂停与人通话。经办柜员一边请当班事务主管“核实电话号码的真实性”,一边让大堂司理倒一杯水给客户,让她平缓一下心情。忽然，该女