2021招商银行组织结构介绍.pptVIP

招商银行简介 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是中 国第一家完全由企业法人持股的股份制商 业银行，总行设立在深圳。它由香港招商 局集团有限公司创办，并以 18.03% 的持股 比例任最大股东。自成立以来，招商银行 先后进行了四次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿普通股， 4 月 9 日在上 海证券交易所挂牌（股票代码 600036 ）， 是国内第一家采用国际会计标准的上市公 司。 Page 1 组织结构图 Page 2 三者之间的基本关系 股东大会 董事会 监事会 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成， 对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并 对公司的经营管理有广泛的决定权 。 董事会是股东会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或 企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股 东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定 公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。 监事会是股份公司法定的必备监督机关，是在股 东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和 总经理行政管理系统行使监督的内部组织。 Page 3 单击此处添加标题 股东大会 招商银行没有控股股东或实 际控制人，第一大股东是招商 局轮船股份有限公司，现持有 本公司 12.37 ％的股份。 招商银行的董事和监视人员 由股东大户选出。 Page 4 大股东 招商银行的董事会与股东大会 董事会与股东持续保持对话，股东大会制度建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听 取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。 知情权 参与权 单击添加 表决权 Page 8 董事会 董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负 责。董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法 律法规及规范性文件的规定，履行职责。 招商银行设董事会，董事会由 11 至 19 名董事组成， 设董事长 1 名，副董事长 1 至 2 名。 董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事 的过半数选举产和罢免。董事长、副董事长任期 3 年，可以连选连任。 Page 9 董事人员 执行董事 独立董事 单击此处添加标题 董事会职权 负责召集股东大会，并向大会报告工作； 执行股东大会的决议 决定本行的经营计划、投资方案以及重大资产处置方案 制订本行的年度财务预算方案、决算方案； 制订本行的利润分配 方案和弥补亏损方案 ； 制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案 Page 17 ? 固定资产购置和资产处置在 5 亿元人民币（含本数）以下的 由董事长授权行长批准； 5 亿元人民币以上、 10 亿元人民币 （含本数）以下的由董事会批准； 10 亿元人民币以上的由 股东大会批准。 ? 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值， 与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价 值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固 定资产价值的 33% ，则董事会在未经股东大会批准前不得处 置或者同意处置该固定资产。 Page 18 监事会 监事会 从维护存款人和股东的利益出发，对本公司的财务、 合法经营情况、 董事会 和管理层的履行职务情况进行监督。 监事会通过定期召开会议、列席董事会、出席 股东大会 、 审阅本公司上报的各类文件，听取管理层的工作报告和专题 汇报、进行调研考察等方式，对本公司的经营状况、财务活 动、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督，对董 事年度履行职责情况进行评价 Page 19