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一、基础设施事业部与“三个标准”和公司管理细则要求不符的业务 序号 专业板块 业务 名称 不符合事实描述 改进建议 整改反馈情况 1 企划/信息管理 组织机构管理 未经批准设立了中瑞黄石建设工程有限公司。 按照局和公司机构管理的要求，按程序处理。 2 财务管理 催收清欠及债权债务管理 新开项目仅有上公司董长会议案的资金需求概算，未详细编制项目资金策划方案。 建议由基础设施事业部牵头组织，各施工单位配合，结合项目施工进度，做好项目全周期资金策划。 3 市场营销管理 合同管理 新港北延路的合同盖章时间为2017年1月5日，合同交底日期为2017年5月15日，交底人仅有市场部一人参加，交底不充分。 建议认真学习新发布的公司管理细则，按细则要求重视合同交底工作。 4 人资/组织管理 党员队伍建设 三会一课”中的三会相关记录资料不全。 加强党建相关业务知识、管理规定的学习，进一步规范开展三会一课，规范资料归档。 5 办公/档案管理 党政办公 上级发布的相关文件未全面做收文处理；办公室负责人阅报时间滞后；每月未及时在办公平台发布会议纪要进行督办。 对上级发布的相关文件做全面的收文处理；办公室负责人、阅办部门和领导班子在规定的5个工作日内完成一份文件处理；每月按时在办公平台发布会议纪要，对重要事项及时进行督办。 二、上一次公司综合管理评价整改情况 序号 业务内容 不符合事项 整改情况 持续督办事项整改反馈情况 1 组织管理 未按要求召开支部委员会，开展三会一课。 “三会一课”中的三会需持续规范完善。