2021年浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 浙江丰众建筑材料科技股份有限公 司 股票定向发行说明书 （第二次修订稿） 住所：温州市龙湾区瑶溪镇黄石村二产工业用地3#、 6#厂房 主办券商 上海证券 住所：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 2021 年2 月 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况23 四、 本次发行对申请人的影响23 五、 其他重要事项（如有）24 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）24 七、 中介机构信息26 八、 有关声明28 九、 备查文件33 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司 指 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股东 股东大会 指 大会 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司董事 董事会 指 会 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司监事 监事会 指 会 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）