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年度新版制度落实年活动自查报告汇编 制度落实年活动自查报告 　　根据《xx信联发【20xx】xxx号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为全面改变我社办理业务，执行制度“令不行、禁不止、制度不落实”等不合规问题，纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：　　一. 加强组织领导，安排部署到位　　我社按活动要求，于20xx年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的“制度落实年活动”动员会。会上组织学习了省联社《和要求，提高对开展“制度实年”活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。　　三、认真梳理，查找存在的问题　　制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。　　个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。　　由于人少事情多，金融基础服务有待提高。　　四、整改措施　　针对本次对我社自查工作中发现的问题,全面纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：　　加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。　　分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。　　继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。　　加强学习，做好“三个结合”，确保“制度落实年”与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。更多文章关于导办员制度自查报告学校党支部组织制度落实情况自检自查报告县五项制度“回头看”自查报告某县统计局效能政府四项制度活动自查报告学习贯彻“四项监督制度”自查报告 本文链接：http:///fanwen/zichabaogao/2957374.htm