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董事会会议规则第一章总则第一条为规范集团药业股份有限公司以下简称公司董事会的行为保障董事会决策的科学化规范化和程序化切实维护股东利益根据公司法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规章和公司章程制定本规则第二条公司设董事会董事会对股东大会负责在公司法公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务第二章董事会和董事长的职权范围第三条董事会行使下列职权负责召集股东大会并向大会报告工作执行股东大会的决议决定公司经营计划和投资方案制订公司的年度财务预算方案决算方案制订公司的利润分
董事会会议规则
第一章 总 则
第一条 为规范 XX 集团药业股份有限公司（以下简称 公司 ）董事会的行为， 保障董事会决策的科学化、 规范化和 程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》 、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章和公司《章程》 ，制定本规则。
第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 在《公司法》 、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使权利和承担义务。
第二章 董事会和董事长的职 权范围
第三条 董事会行使下列职权：
1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
2、 执行股东大会的决议；
3、 决定公司经营计划和投资方案；
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