董事会秘书工作制度.pdfVIP

股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高 股份有限公司 (以下简称 “公司 ”或 “本公司 ”)治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》 等法律、 法规、规范性文件及《 股份有限公司章程》 （以下简称 “《公司 章程》 ”）等有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统之间的指定联络人， 负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事 会秘书办公室的负责人。