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合同管理控制程序 适用范围  发行版本： A 修改次数： 0 文件编号： QG/XNXS 517－ 2005 本程序规定了公司合同管理内容及要求。 本程序适用于公司、 分公司对外签订的合同。 公司对有关合同的管理有专项规定的，从其规定。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。 凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单 （不包括勘误的内容） 或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中， 其最新版本适用于本程序。 2.1 《中华人民共和国合同法》 2.2 石油法授字 [2002]120 号《授权委托书》 2.3 油炼销授字〔 2005 〕第 4 号《法人授权转委托书》 2.4 《中国石油天然气股份有限公司合同管理暂行办法》 术语和定义 本文件采用以下定义： 3.1 三项审查：是指审查合同的技术可行性、经济合理性、法律合法性。 风险 4.1 重大合同未按规定程序进行申报立项。 4.2 合同未按规定程序进行审查审批。 4.3 合同签订人未经授权签署合同，授权范围和期间不明确，被授权人 中国石油西南销售分公司 2005—05— 20 发布 2005—05—25 实施 第1页 共 10页 不符合授权条件。 4.4 合同专用章被盗用。 4.5 合同没有按规定程序履行或没有及时履行且没有得到及时处理。 4.6 合同的修订未经过有效审批。 4.7 合同的相关信息未被完整、准确地传送到财务部门。 职责 5.1 综合管理与法律事务处是合同的归口管理部门，其具体职责是： 5.1.1 负责合同管理制度的制订、监督和执行。 5.1.2 负责对分公司的合同管理工作进行指导、监督、检查、考核。 5.1.3 参与公司重大合同项目的谈判、合同文本起草、法律论证和审查。 5.1.4 负责承办公司直管合同的审批或授权委托手续。 5.1.5 负责公司合同管理信息的汇总、编制、统计分析。 5.1.6 负责公司合同管理人员的培训、考核。 5.1.7 公司合同管理规章赋予的其他职责。 5.1.8 负责组织拟订提供公司各项业务的标准合同文本。 5.1.9 负责合同管理信息系统的运行、维护。 5.2 财务部门负责合同经济方面的审查。 5.3 审计部门负责对合同管理的全过程进行监督。 5.4 合同承办部门职责 5.4.1 负责所承办合同内容的谈判， 合同法律关系的确立， 并组织合同的 技术可行性审查。 5.4.2 负责所承办合同的审核、 签订、并对合同履行情况进行跟踪， 负责 协调解决合同履行过程中存在的问题。 5.4.3 负责按照合同会签审查程序提供所需资料，并组织审查会签。 5.5 分公司要配备专职的合同管理人员， 按照管理权限， 依据本程序管理 各类合同。 第2页 共 10页 控制内容及要求 ( 控制 ) 6.1 合同管理权限 6.1.1 下列合同须上报股份公司审签或请求股份公司给予授权进行签订， 包括：涉外合同；担保合同；贷款合同；合资合作合同；特大合同 (指工程类合同单项标的金额在 1 亿元人民币以上、非工程类合同单项标的金额在 5000 万人民币以上的合同 )；需要以股份公司名义签订的合同。签订此类合同的程序是：云南地区的由公司直接初审后报炼油与销售分公 司；广西、贵州、新成分公司的由各分公司初审后，由公司转报炼油与销售分公司，再由炼油与销售分公司报股份公司审签。 6.1.2 下列合同报炼油与销售分公司审批， 包括：新建或收购油库项目合同；以控股、参股形式设立公司以及以控股、 参股公司名义提出的投资项目合同；新建、收购和长期租赁加油站投资额在 2000 万元以上（含 2000 万元），油库改（扩）建投资额在 500 万元以上（含 500 万元）、加油站改（扩）建投资额在 200 万元以上（含 200 万元）的项目合同。签订此类合同的程序是： 云南地区的由公司直接初审后报炼油与销售分公司； 广西、贵州、新成分公司的由各分公司初审， 再由公司审查后报炼油与销售分公司审批。 6.1.3 公司直接管理下列合同： 除上述合同外公司本部及云南地区经营单 位对外签订的所有支出类合同。云南地区经营单位可对外签订收入类合 同，但必须使用公司统一制作的标准合同文本。 且根据相关经营权限需报 公司核准的，报公司核准。 6.1.4 分公司管理除以上合同外本单位管理范围内的合同。 支出类合同必 须以分公司为签约主体； 收入类合同可由片区公司签订， 但必须使用公司 制作下发的标准合同文本。 且根据相关经营权限需报分公司核准的， 报公 司核准。 6.1.5 公司机关各处室、分公司各部门不得以处室名义对外签订合同。 第3页 共 10页 6.2 合同申报 6.2.1 公司的网络投资合同及其