商业银行配合反洗钱调查管理办法(专业完整版）.docx

商业银行配合反洗钱调査管理办法 第一章总则 第一条为规范我行反洗钱调查工作，依法、合规、高效地配合人民银行开展反洗 钱调查，根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》等反洗钱规章制度，制定 本管理办法。 第二条下列可疑交易活动，中国人民银行及其省一级分支机构认为需要调查核实 的，我行各部门、支行应配合人民银行进行反洗钱调査： （一） 金融机构按照规定报告的可疑交易活动； （二） 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动： （三） 人民银行各市中心支行、县（市）支行报告的可疑交易活动； （四） 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动； （五） 单位和个人举报的可疑交易活动： （六）