明泰铝业2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 转债代码: 113025 转债简称：明泰转债 转股代码：191025 转股简称：明泰转股 河南明泰铝业股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 233 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人 员）李继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2020年度利润分配预案：公司2020年 实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润 转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中 可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 233 2020 年年度报告 目 录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析17 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第九节 公司治理58 第十节 公司债券相关情况62 第十一节 财务报告63 第十二节 备查文件目录233 3