拟任高管反洗钱培训情况报告计划模板.docxVIP

精品文档 精品文档 肄 莃PAGE PAGE2 精品文档 PAGE v1.0 可编辑可修改 拟任高管接受反洗钱培训情况报告 同志自入司以来，高度重视反洗钱工作，多次强调反洗钱工作对公司经营的重大意义，并积极参与总、分公司组织的各类合规经营和反洗钱培训。 同志于2013年8月10日至8月11日在上海分公司接受了关于保险业反洗钱工作的培训，在培训班上对反洗钱 工作进行了较为系统地学习。通过细致扎实的合规和反洗钱知识培训，***同志已系统掌握了反洗钱的相关制度与规定。 培训内容具体如下： 1.《中华人民共和国反洗钱法》的具体要求； 2.中国人民银行下发的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的相关规定； 3.高管岗位培训须知，包括根据《保险业反洗钱工作管理办法》以及公司合规文化的相关要求，培训与其岗位职责相应的反洗钱工作要求； 4.合规内控制度，包括上海分公司内部制定的有关合规 管理、反洗钱监控的规章制度； 5.开展日常反洗钱管理工作中必备的实践知识、技能 等。 作为储备干部，将把反洗钱培训作为日后经营中的重点工作来抓，反洗钱培训是保险公司预防洗钱风险，履行反洗钱义务的重要举措，也是培养员工反洗钱意识，提高反洗钱 业务水平和工作技能的主要手段。根据保监会[2011]52号文 1 v1.0 可编辑可修改 的相关管