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Prepared on 21 November 2021 Prepared on 21 November 2021 文化公司董事会制度 北京盛时伦文化发展有限公司 董事会制度 （讨论稿） 北京盛时伦文化发展有限公司 2007年6月 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章 董事会 第三条 公司董事会由3-13人组成； 第四条 董事会成员由股东、股东委托人、董事会聘请的社会人士组成。 第五条 董事会设董事长1人，副董事长1~2人。 第六条 董事会职权 负责召集股东会并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 制定公司的经营目标和发展战略； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 拟订公司合并、分立、解散的方案； 拟订公司章程修改方案； 审议批准公司用工计划和工资计划； 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解 聘公司副总经理和其他高级管理人员（