XX集团法人治理结构管控制度与操作流程.docVIP

母子公司管控体系制度汇编之一 宁波天汉控股集团股份有限公司 法人治理结构管控制度与操作流程 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零七年八月 目 录 TOC \o 1-3 \u 第一部分 管控制度 2 法人治理委托管理办法 2 第一章 总 则 2 第二章 法人治理线 2 第三章 职能管控线 4 第四章 附则 7 宁波天汉控股集团股份有限公司委托书样本 8 第二部分 操作流程 10 1. 治理结构管控流程 10 2. 必要事项委托管控流程 12 第一部分 管控制度 法人治理委托管理办法 第一章 总 则 为保证宁波天汉控股集团股份有限公司（以下简称“天汉集团”或“集团”）的整体利益，完善集团与各二级子公司/成员企业（以下简称“各单位”）的母子公司管控体系，体现“治理+管控”的基本原则，强化企业内部控制和风险防范，确立集团的决策权、知情权、调控权，根据公司的实际情况，制订本办法。 集团对各单位的治理与管控在实现形式上各有不同，两者相互配合，构成一个严密的管控体系。 第二章 法人治理线 集团与各单位应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 各单位的重大决策应由各单位股东大会和董事会依法做出，集团不得损害各单位及其他股东的权益。 对于集团与各单位之间的治理线，运行程序如下： 集团