集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则.docVIP

. . . 资料. 集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强化工集团有限公司（以下简称“集团”）反腐倡廉建设，规集团领导班子成员决策行为，提高决策水平，防决策风险，进一步促进集团科学发展，根据《中国共产党党监督条例（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(中办发〔2010〕17号），结合集团实际，制定本实施细则。 第二条 凡属集团重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）的事项必须由集团领导班子集体作出决定，任班子成员不得擅自决定。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应当在事后24小时向集团党委、董事会报告；临时决定人应当对决策情况负责，集团党委、董事会在事后按程序予以确认。经集团董事会授权，集团经理班子决策“三重一大”事项的，按照本细则执行。 第三条 集团建立健全董事会、党委会(常委会)、总经理办公会议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。 第四条 集团党委、董事会等决策机构在决定“三重一大”事项时，坚持以下原则： （一）集体决定：充分发扬，广泛听取意见，保证决策的性； （二）务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科学性； （三）依法进行：遵守法律法规、党法规和有关政策，保证决策合法合规； （四）保守秘密：对会议未通过的事项、限定围的事项、属于集团秘密的事项，不得泄露。 第二章 “三重一大”事项的主要围 第五条 重大决策事项，是指集团依照《人民国公司法》、《人民国企业国有资产法》以及其他有关法律法规和党法规规定的决策事项，主要包括： （一）需要报送上级主管部门决议的事项： 1.集团的经营针和投资计划； 2.选举和变更非由职工代表担任的董事； 3.选举和变更由股东代表出任的监事； 4.董事、监事报酬事项； 5.集团年度董事会工作报告； 6.集团年度财务预、决算案； 7.集团增加或者减少注册资本； 8.集团利润分配案和弥补亏损案； 9.集团发行公司债券； 10.集团重大对外捐赠、赞助； 11.集团章程修改； 12.其他按照规定需要报送上级主管部门决议的事项。 （二）董事会决定的事项： 1.集团经营计划和投融资案； 2.制订集团的年度财务预算案、决算案； 3.制订集团的利润分配案和弥补亏损案； 4.制订集团国有资产、产权处置案； 5.制订集团增加或者减少注册资本的案； 6.拟订集团合并（兼并）、分立、上市、解散、合资、股份制改造、破产或变更形式等重大事项的案； 7.决定集团部管理机构的设置； 8.制定集团的基本管理制度； 9.决定集团经理层工作分工； 10.根据上级决定，依照法定程序，任免集团高级管理人员； 11.听取集团总经理工作汇报，批准集团经理层工作报告，检查、监督、考核执行董事会决议的情况和集团经营业绩； 12.依照《公司法》有关规定，对子公司履行出资人职责； 13.决定集团职工工资分配案，批准集团所属各单位的职工工资分配案； 14.批准所属各单位的财务预算案、决算案； 15.审批集团及所属各单位的投资、担保、融资、重大资产处置、重大合同签订、重大对外捐赠等事项； 16.决定集团及所属各单位达到规定条件、需由董事会审议的关联交易； 17.制订或修订集团财务管理制度和集团的主要会计政策，审议和批准集团对外报送的财务报告； 18. 上级机构授予董事会的其他职权； 19.法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使的其他职权。 （三）总经理办公会决定的事项： 1.主持集团生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2.拟订集团年度生产经营计划和财务预算案； 3.组织实施集团年度经营计划、投融资案； 4.拟订集团部管理机构设置案； 5.拟订集团基本管理制度； 6.制定集团具体规章； 7.根据董事会授权，其他应由总经理办公会决定的事项。 （四）职工代表大会决定的事项： 1.听取和审议关于企业的经营针、长远规划、年度计划、基本建设案、企业改制案、职工培训计划、留用资金分配和使用案、承包和租赁经营责任制案的报告，提出意见和建议； 2.审查同意或者否决集体合同草案、劳动合同案、薪酬调整分配案、劳动保护措施、职工奖惩办法以及其他重要的规章制度； 3.审议决定职工福利基金使用案和其他有关职工生活福利的重大事项； 4.评议、监督企业各级领导干部，提出奖惩和任免的建议； 5.选举罢免职工董事、职工监事和参加平等协商的职工代表，审议其提请的重要事项。 （五）党委决定的事项： 1.集团贯彻执行党的路线针政策、法