2021年广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 证券代码：872019 证券简称：唯车电商 主办券商：兴业证券 广东唯普汽车电子商务股份有限公司 股票定向发行说明书 （更新稿） 住所：广东省广州市天河区黄埔大道中309 号自编 3-14B 2021 年3 月 广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响16 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要18 六、 中介机构信息19 七、 有关声明20 八、 备查文件23 广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 《业务规则》 （试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《股票定向发行规则》 行规则》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、唯车电商、股份公司、发行人 指 广东唯普汽车电子商务股份有限公司 指 广东唯普汽车电子商务股份有限公司股东 股东大会 大会