苏交科：2020年年度报告.PDF

苏交科集团股份有限公司2020 年年度报告全文 苏交科集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021-030 2021 年04 月 1 苏交科集团股份有限公司2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主 管人员)陈帮文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、政策性风险 公司所从事的工程咨询业务与基础设施建设、固定资产投资、国家环保政 策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设的投资规模、 发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实施对于工程咨 询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，基础设 施投资、环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。 2、向特定对象发行股票事项的审批风险 报告期内，公司启动实施向特定对象发行股票事项，目前本次发行方案已 获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，广州国资委批复、国家市场监督 管理总局反垄断局批准，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 2 苏交科集团股份有限公司2020 年年度报告全文 员会同意注册后方可实施，能否取得相关批准和注册，以及最终取得相关批准 和注册的时间都存在一定的不确定性。 3、公司控股股东及实际控制人发生变化的风险 如本次引进广州国资战略合作事项完成，公司控股股东将由符冠华、王军 华变更为珠实集团，实际控制人将由符冠华、王军华变更为广州市国资委。珠 实集团多年深耕于大湾区基础设施开发建设及运营服务，具备深厚的区域性资 源优势和强大的资本资金实力。围绕彼此的战略合作目标和资质能力，双方已 签署《战略合作协议》。同时，在《合作框架协议》中，协议方也对本公司未来 的公司治理各方面进行了妥善约定，力求确保公司控制权变更的顺利过渡和经 营的持续稳定。珠实集团亦在相关协议中明确“支持上市公司坚持现有战略定位 和发展目标不改变，支持上市公司在粤港澳大湾区开展业务，支持上市公司在 粤港澳大湾区设立技术、设计或研发中心”。战略合作双方有望通过长期的产业 合作协同，助力公司实现跨越式发展。尽管如此，公司本次控股股东及实际控 制人变更后，新控股股东及实际控制人对上市公司的运营、管理等方面需要磨 合，存在双方整合不达预期等因素带来的实控人变更的风险。 4、新冠疫情对公司经营产生不利影响的风险 自新冠疫情发生以来，各地采取多种手段防控疫情，导致2020 年以来尤其 是2020 年第一季度公司生产经营受到一定影响，特别是工程勘察、综合检测等 需要现场作业的业务、以及海外业务受疫情影响较大。从目前情况看，国际疫 情逐步得到有效控制，但尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生蔓延趋势， 如疫情持续反复，对公司的正常业务开展将产生不利影响，影响程度取决于疫 3 苏交科集团股份有限公司2020 年年度报告全文 情防控进展情况和持续时间。