DDLZC33.0.3废旧、闲置物资管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 为建立统一、规范的物资管理体系，明确闲置、废旧物资的处理流程、管理机构和管理职责，有效整合、充分利用物资资源，提高物资利用效率，减少积压、杜绝浪费，使物资管理更科学、库存成本控制更有效，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于动力总成公司各分厂、项目组、职能部门的各类呆滞、闲置、废旧物资的管理。 3 定义 本办法的物资为公司各类固定资产及非固定资产类的呆滞、闲置、废旧物资和其他待处理物资，包括闲置、封存的设备，积压的原材料、半成品、成品、生产辅料、设备备件、非信息化类办公设施、办公用品等各类呆滞物资，生产经营过程中产生的铝屑、铁屑、包装物、边角料、报废产品等废旧物资，除以上类别外的其他待处理物资等。 4 管理职责 4.1 物资管理委员会：是公司物资管理决策机构，负责公司物资管理规章制度、流程、标准、物资处理方案的审议和批准，负责对物资管理工作进行审核监督和工作指导，根据实际情况对物资管理委员会机构和职责进行调整，为物资管理工作提供全面的资源支持。 4.2 物资管理工作组：是物资管理委员会下设的一级机构，负责制定统一的物资管理制度、流程、标准、物资处理方案等并报物资管理委员会审议批准；定期组织召开物资管理专题工作会议，组织开展专项物资处理工作、建立物资共享平台；监督考核物资管理各项制度、流程、标准、方案、决议的执行，监督指导各专业组开展工作；定期向物资管理委员会汇报工作，并寻求资源和政策支持。经营管理部是物资管理工作组常设机构。 4.3 财务专业组：负责公司各类账面呆滞物资、废旧物资和待处理物资进行盘点清查工作，并向物资管理工作组提供准确的季度报表；就各类物资的管理和处理提供财务方面的专业信息和建议方案，对各类物资的处理进行财务审计和监督，参与、配合各项物资管理工作。各基地财务中心是财务专业组常设机构。 4.4 设备物资专业组：负责各厂部各类生产设备、备品备件、刀辅具等设备物资的归口管理，定期组织清查和统计分析，对物资状态进行鉴定、评估，及时向物资管理工作组提出物资处理意见和建议，并执行已批准的物资处理方案。工艺装备部是设备物资专业组常设机构。 4.5 生产物资专业组：负责各厂部各类生产用原材料、除刀辅具及设备备件外其他相关辅料、半成品、成品等生产物资的归口管理，定期组织清查和统计分析，对物资状态进行鉴定、评估，及时向物资管理工作组提出物资处理意见和建议，并执行已批准的物资处理方案。生产物流部是生产物资专业组常设机构。 4.6 办公物资专业组：负责各厂部各类非信息化办公设施、办公用品等办公物资的归口管理，定期组织清查和统计分析，对物资状态进行鉴定、评估，及时向物资管理工作组提出物资处理意见和建议，并执行已批准的物资处理方案。总经办是办公物资专业组常设机构。 4.7 售后物资专业组：负责各类市场退回的三包索赔旧件、零公里维修旧件等售后物资的归口管理，定期组织清查和统计分析，对物资状态进行鉴定、评估，及时向物资管理工作组提出物资处理意见和建议，并执行已批准的物资处理方案。售后服务部是售后物资专业组常设机构。 5 工作内容 5.1 管理原则 5.1.1 所有权管理原则：各工厂、职能部门闲置、废旧物资均属公司资产，任何部门或个人不得自行拆卸、挪用、外借和擅自处理 5.1.2 归口管理原则：各类物资按照其物资属性由各物资管理专业组实行归口 5.1.3 定期处理原则：各物资专业组每个月或每一季度对管辖范围内的物资开展清查、分析等相关工作，如有发现闲置、废旧物资应在7个工作日内组织专业组成员及其他相关成员到现场进行评审，在评审后3个工作日内给出处理方案，并提交公司《呆滞（废旧）物资处理审批 5.1.4 调剂优先原则：各类闲置物资应优先在公司内部调剂使用，当公司内部及集团其他成员单位确定无需求的情况下，方可考虑物资议价变卖或作 5.1.5 再利用优先原则：对于通过维修后的仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用，维修费用原则上低于物资本身价值的1/3以内的应维修后继续使用（维修鉴定由各专业组给出意见，如设备类、工装夹具等，由工艺装备部给出是否有再维修的价值等相关意见） 5.1.6 主动申报原则：各部门、分厂每月定期进行物资清查，对产生的呆滞、闲置、废旧物资，应于每月5日前将物资清单及相关情况主动向各物资管理专业组申报，各物资管理专业组应于每月10日前主动向物资管理工作组 5.1.7 三统一原则：对生产过程中产生的铝屑、铁屑、包装物、边角料等各类废旧物资的处理，应由生产物资专业组每年负责统一招标、统一合同、统一售价，报物资管理委员会审批后执行。 5.2 办法 5.2.1 闲置（废旧）物资判定 A 设备类物资： ● 设备备件 因设备改造或设备报废不再使用造