钜芯集成2020年年度报告.pdfVIP

钜芯集成 NEEQ : 838981 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 NST Technology CO.,Ltd 年度报告 2020 1 公司年度大事记 我司董事长兼总经理黄 我司获得物联网优秀首 保黔先生获得2020 年度 创应用奖 太湖人才计划创业领军 人才称号。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义4 第二节 公司概况8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析10 第四节 重大事件21 第五节 股份变动、融资和利润分配24 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况30 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护34 第八节 财务会计报告39 第九节 备查文件目录134 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄保黔、主管会计工作负责人吴星颖及会计机构负责人（会计主管人员）高彩林保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理结 构较为简单,公司治理机制不够健全, 治理机制运行中曾存在不 规范的情形。自 2016 年 3 月有限公司整体变更为股份公司后, 公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交 易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》 公司治理风险 等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系, 20