跨境通：2020年年度报告.PDFVIP

跨境通宝电子商务股份有限公司2020 年年度报告全文 跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年04 月 1 跨境通宝电子商务股份有限公司2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 1．本人通过函件及沟通会等方式多次要求公司管理层真 实、准确、完整地披露公司财务状况，配合会计师事务所 完成2020 年财务报告审计工作并及时准确完整提供财务 相关资料，但未能得到管理层的有效配合。2. 公司内控存 在重大缺陷，无专职财务负责人，财务管理混乱。本人多 林义伟 董事 次要求管理层聘任相关人员，加强管理，但直到年报披露 前公司仍未按本人建议聘用。3 ．公司于2020 年处置了海 外仓大量库存商品，但本人于2020 年并未知晓公司相关 存货的处置方案，目前公司管理层亦未能提供处置库存商 品的原始资料及其有效的授权审批文件。 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司董事会议事规则》， 召开董事会定期会议，应提前十日将书面会议通知提交全 李忠轩 独立董事 体董事；书面会议通知应当至少包括拟审议的事项（会议 提案）及董事表决所必需的会议材料。由于本人系在开会 2 跨境通宝电子商务股份有限公司2020 年年度报告全文 前极短时间才收到公司2020 年年度报告及摘要等会议材 料，在客观上确无充足合理时间阅读并审议三四百页的会 议材料，故对第四届董事会第四十三次会议相关议案投弃 权票。需要说明的是，自2021 年2 月中旬以来，本人已 通过多次参加独立董事、审计委员会、审计机构及公司相 关人员的沟通会、提议召开董事会临时会议（讨论审计中 发现的子公司向管理层发放奖金的合规性）、通知延期召 开董事会会议（以迫使相关利益方解决子公司向管理层发 放奖金合规性问题）、约谈相关人员及就相关事宜向相关 人士提供对应法律法规条文等方式，积极督促公司管理层 配合审计机构的工作进程，但因相关部门及人士的不配 合，直接致使审计机构未能及时出具审计报告且最终出具 了无法发表意见类型的审计报告。 请投资者特别