爱迪尔2020年年度报告.PDF

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020 年年度报告全文 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年04 月 1 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 苏日明 董事 本人与狄爱玲对公司处于失控状态。 苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际 控制人。但是仅我所知苏日明同志二次引进 战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实 王斌康 独立董事 际上处在实际控制人不能控制公司，非实际 控制人实际上在控制公司的状况。公司控制 权已经发生严重的问题。 狄爱玲 董事 不了解议案内容。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人鲍俊芳及会计机构负责人(会计主管 人员)鲍俊芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 2 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020 年年度报告全文 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，认定公司存在重大缺陷。重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可 能导致企业严重偏离控制目标。在本次内部控制审计中，我们注意到公司的财 务报告内部控制存在以下重大缺陷： 1、2020 年4 月28 日公司公告《2019 年度业绩快报修正公告》，公司本次 修正后的业绩快报与2020 年 2 月29 日披露的《2019 年度业绩快报公告》（公 告编号：2020-013 号）存在较大差异：公司2019 年营业利润由 13,544 万元修 正为-23,622 万元，利润总额由 13,636 万元修正为-24,029 万元，归属于上市公 司股东的净利润由5,766 万元修正为-30,772 万元。 2、2020 年5 月一帆珠宝起诉大盘珠宝等人要求向其归还3,030.90 万元，一 审判决公司不承担责任。原告不服判决上诉，尚未开庭审理。故我们未能取得 充分、适当的证据判断该事项对爱迪尔公司 2020 年末负债完整性的影响。 有 效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重 大缺陷使公司内部控制失去这一功能。 公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告 中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。公司董事会将积极督促各项整改 措施的落实，尽快完成整改。 本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的 盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当