上海凤凰公司2020年年度报告.pdf

2020 年年度报告 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二一年四月二十六日 1 / 181 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周永超、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2020 年度实现归属于母公司股东的净 利润60,722,253.83 元，母公司实现净利润67,317,611.28 元，结转后2020 年末母公司未分配利 润为52,593,818.87 元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会拟定的2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40 元人民币（含税），不转增，不送 红股。本预案已经经公司2021 年4 月26 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需 经公司2020 年年度股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 181 2020 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第九节 公司治理58 第十节 公司债券相关情况62 第十一节 财务报告63 第十二节 备查文件目录181 3 / 181 2020 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词