33 银行业金融机构现金整点中心发现假币处置工作规程（试行）.docVIP

PAGE PAGE 3 银行业金融机构现金整点中心 发现假币处置工作规程（试行） 为掌握假币动态，发挥银行业金融机构现金整点中心堵截假币的作用，提高银行业金融机构防范假币的能力，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》等法规规章，针对银行业金融机构现金整点中心发现假人民币纸币的处置工作，特制定本规程。 第一条 本规程所指银行业金融机构现金整点中心（以下简称“整点中心”）是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构（以下简称“银行”）设置的有专门场所、配备专职人员和现金清分设备、专门从事现金整点的部门。本规程所指假人民币纸币（以下简称“假币”）为100元面额。 第二条 整点中心操作员在整点过程中从网点（含上门收款的企事业单位）回笼的现金中发现可疑的人民币纸币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》，假币实物不加盖“假币”印章，但应单独妥善保管。 第三条 整点中心对发现的假币应实行账实分管，假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员不得互相兼任。 第四条 整点中心在银行网点缴存的现金中发现假币，假币实物由整点中心直接收缴。假币实物由整点中心指定专人保管，出具差错通知单，由管理支行登记后处理。差错网点如有疑问，可向现金营运中心或该整点中心的上级部门提出复议申请，经批准后到整点中心确认差错。 第五条 整点中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币，假币实物由整点中心直接收缴。直接办理假币收缴业务，通知相关企事业单位人员，按照协议约定方式确认差错。 第六条 整点中心或差错网点存留的不盖章假币，应严格按照账实分开、定期核对的原则进行保管，严防假币实物流出银行。 第七条 银行现金管理部门应于每月15日前将本行整点中心发现的假币集中整理，逐张填制《银行业金融机构现金整点中心发现假币解缴单》（以下简称“《解缴单》”，见附件1），按伪造币和变造币分开封装，随同《解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行中心支行。县域银行整点中心发现假币的解缴到当地人民银行的时间应适当提前。 第八条 已接入人民银行反假货币信息系统的银行，整点中心发现假币的收缴与解缴业务应统一在本行反假货币信息系统中办理。 第九条 人民银行中心支行与县（市）支行应指定专人负责假币接收业务，双人核对假币实物与《解缴单》，打印《假币收入凭证》（一式两联，见附件2），印鉴加盖齐全后，一联交上交单位，一联用于登记假币登记簿。 第十条 人民银行各分支机构应在规定时间内集中已接收（调入）的银行整点中心发现假币，使用专用封装袋（见附件3）按伪造币与变造币分开封装，袋外相应栏目处加盖经办人、复核人与反假货币主管人员名章。同时办理假币调运手续，打印假币调运凭证（一式三联，见附件4），印鉴加盖齐全后，一联用于登记假币总分登记簿，其他两联随同《解缴单》的电子和纸质文档及假币实物逐级送达至总行。分行向总行报送时使用《银行业金融机构现金整点中心发现假币汇总单》（以下简称“《汇总单》”，见附件5）。 各县（市）支行、中心支行及分行应分别在每月15日、20日和25日前完成银行整点中心发现假币的调运。 第十一条 人民银行和银行应加强对银行整点中心发现假币处置情况的监督管理。发现未按照规定保管、解缴整点中心发现的假币，截留、瞒报、未按时报送整点中心发现假币的，应按照规定严肃处理有关机构和直接责任人。