银行风险排查自查报告（共5篇） .docxVIP

PAGE / NUMPAGES 银行风险排查自查报告（共5篇） 第1篇：银行卡风险排查自查报告 银行卡风险排查自查报告 近年来，银行卡在国内迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据粤农信联河源办发【2021】14号文关于开展银行卡业务风险排查活动的通知，我社对银行卡业务的相关治理情况进行了自查，主要有以下几个方面：  一、关于制度建设和岗位设置方面：县联社关于银行卡业务方面制定了具体的相关治理规定和操作细则，我社根据县联社相关治理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控治理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。  二、关于业务治理情况方面：对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关治理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，保证我社银行卡业务健康安全地向前发展。  三、关于自助设