思源电气：2019年年度报告.PDFVIP

思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2019 年年度报告 证券代码：002028 证券简称：思源电气 披露时间：2020 年4 月18 日 思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Peter Quan Xiong 董事 受疫情影响不能参会 张家荣 章孝棠 独立董事 受疫情影响不能参会 秦正余 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策性、 市场、行业等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节 “经营情况讨论与分 析”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以760,209,282 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2 / 178 思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 41 第七节 优先股相关情况 46 第八节 可转换公司债券相关情况 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 第十节 公司治理 54 第十一节 公司债券相关情况 60 第十二节 财务报告 61 第十三节 备查文件目录 78 3 / 178 思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、思源电气 指 思源电气股份有限公司 如高高压 指 江苏省如高高压电器有限公司 思源赫兹 指 江苏思源赫兹互感器有限公司 思源清能、清能公司 指 思源清能电气电子有限公司 思源高压 指 上海思源高压开关有限公司 思源电容器、电容器公司 指 上海思源电力电容器有限公司 思源弘瑞 指 上海思源弘瑞自动化有限公司 输配电 指 上海思源输配电工程