泰瑞机器：2019年年度报告.PDFVIP

2019 年年度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年4 月 1 / 218 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币345,463,863.89元。 2019年度利润分配方案为：公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本 266,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,360,000.00元（含税）。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2019年年度股 东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。 2 / 218 2019 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 218 2019 年年度报告 目录 第一节 释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 28 第五节 重要事项 52 第六节 普通股股份变动及股东情况 78 第七节 优先股相关情况 86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 87 第九节 公司治理 94 第十节 公司债券相关情况 97 第十一节 财务报告 98 第十二节 备查文件目录 218 4 / 218 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所