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沃尔夫斯堡防止清洗钱原则之私人银行业全球防止清洗黑钱指引.pdfVIP

沃尔夫斯堡防止清洗钱原则之私人银行业全球防止清洗黑钱指引.pdf

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    沃尔夫斯堡防止清洗钱原则之 私人银行业全球防止清洗黑钱指引 序言 下列指引适用于私人银行业务关系。适用于其它市场层面的指引可能与此等指引不 同。管理层有责任制订政策及程序，遵守本原则办事。 1 接纳客户：一般指引 1.1 总则 银行应制订政策，防止其全球业务被用作犯罪途径。银行应尽力合理确定客户 的财富和资金来源均属合法之后，方接纳对方作为客户。推荐客户的私人银行 人员须为此承担主要责任。单纯完成内部审核程序并不免除该人员此项基本责 任。 1.2 鉴定客户身份 银行应采取合理措施确定客户及其

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