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金融机构涉及的洗钱风险有哪些.pdf

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    金融机构涉及的洗钱风险有哪些？ 金融行业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济 发展起着重要的促进作用。 但同时也容易被洗钱分子利用， 以看似正 常的金融交易作掩护， 改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。 因 此金融行业是洗钱活动的高发领域， 也是反洗钱工作的前沿阵地。 金

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