法律论文：中国银行纽约分行诉周强及NBM有限责任公司等诈骗贷款案述评 .docxVIP

下载本文档

2
0
约8.91千字
约 22页
2021-05-27 发布于湖北
举报
版权申诉

法律论文：中国银行纽约分行诉周强及NBM有限责任公司等诈骗贷款案述评 .docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

法律论文：中国银行纽约分行诉周强及NBM有限责任公司等诈骗贷款案述评　　摘要：本案涉及美籍华人利用虚设的公司以及虚假的贸易活动，勾结银行纽约分行发放贷款的相关人员，利用其贷款授信方面的漏洞，骗取中国银行巨额贷款。被起诉后，又企图利用诉讼程序方面的理由进行狡辩。本文对该案的基本案情、法庭推理作了归纳，并就相关进行了简评。　　一、基本案情　　在受到美国财政部货币监理署调查后，2001年2月1日中国银行纽约分行委托律师向美国纽约州南部地区联邦法院提交民事起诉书，指控美籍华人周强、刘萍夫妇通过他们本人或其亲属拥有的公司从中国银行纽约分行骗取贷款，造成中行纽约分行共损失3 000多万美元。　　