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浙江永大（绍兴）律师事务所 关于中小板公司管理部对创新医疗管理股份有限公司 《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》的 法律意见书 （2021 年度） 浙江永大（绍兴）律师事务所 Zhe Jiang Yongda （Shaoxing ）Law Firm 1 申 明 本所律师就出具法律意见书声明如下： 1.本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国 现行法律、法规和其他规范性文件发表意见。 2.本所律师就出具本法律意见书无法获得独立证明、证据的事实，依赖当事 人的陈述及当事人提供的文件。 3.本所律师就出具法律意见书进行的档案、数据查询，因相关部门档案、网 站数据库在更新上可能存在着延后，故本所律师仅根据调查之日部门档案、网站 数据库已有且可以查阅之记载发表意见。 4.为出具本法律意见书,本所律师对公司提供的文件资料进行了审查,并上 述文件资料中涉及的有关事实向董事、董事会秘书等公司高级管理人员进行了核 实,公司已向本所做出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料文件和对有关事 实的口头及书面说明均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 5.本法律意见书仅供创新医疗管理股份有限公司为回复深圳证券交易所中 小板公司管理部《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》之用。本所律师 同意将本法律意见书随回复函一并公告。 浙江永大（绍兴）律师事务所 二〇二一年二月九日 2 浙江永大（绍兴）律师事务所 Zhejiang Yongda （Shaoxing ）Law Firm 浙江省绍兴市镜湖新区华地汇鑫大厦八楼 电话：0575传真：0575邮编：312000 （2021）永绍文第2 号 创新医疗管理股份有限公司： 浙江永大（绍兴）律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份 有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）的委托，就深圳证券交易所中小 板公司管理部《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》（中小板关注函 【2021】第98 号）所述相关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、最高人民法院《关于适用《中华人民共和国公司法》若干问 题的规定(三)》（以下简称《公司法解释三》）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和其他有关规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 一、请结合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、你公司《章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定，详细说明你公司董事会拒绝将提案股东的相关 议案提请股东大会审议的理由是否充分、合规，请你公司律师核查并发表意见。 （一）提案股东提出议案的基本情况 经本所律师核查，针对浙江富浙资本管理有限公司（以下简称“富浙资本”）、 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）、从菊林、陈越 孟、浙江浙商汇悦财富管理有限公司—汇悦医疗精选2 号私募投资基金（以下简 称“汇悦财富”）就召开临时股东大会的提议联合提出了如下提案： 1、 《关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案》 2、 《关于提请重新选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 3 3、 《关于提请重新选举公司第六届董事会独立董事的议案》 4、 《关于暂时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案》 （二）公司董事会