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公司董事会会议纪要范文3篇 公司董事会会议纪要范文一： 第一届监事会会议纪要 一、 时间： 年 月 日 二、 地点：本公司会议室 三、 参加人： 四、 主持人： 五、 议题： 1. 审议选举公司监事会主席。 经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举 为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签字： 年 月 日 公司董事会会议纪要范文二： 宋体初号 XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件 空两行24磅 Xx董〔XXXX年〕X号 仿宋三号 空两行27磅 第XX届第X次董事会会议决议宋体二号 空一行27磅 会议时间：XXXX年X月X日 X:XX仿宋三号 会议地点：XXX 主 持 人：XXX 空一行27磅 本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 一、XXXX黑体三号 一XXXX楷体三号 1.XXXX仿宋三号 1XXXX仿宋三号 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。仿宋三号 附件前空一行27磅 附件：1.XXXXXXX 2.XXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXX 空三行27磅 董事签字 XXXX年X月X日 xx公司 XXXX年X月X日印发 校对：XXX 共印X份 公司董事会会议纪要范文三： 时间：xx年x月x日上午9：00正 地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安 列席：吴君明监事会主席、方瑞芝财务部经理 缺席：无 会议主题： 1、审议公司二届九次董事会工作报告; 2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况; 3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划; 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。 主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光 上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。 全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。 全体董事认为，20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。 全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展