五矿控股重组华锡合作方案0622解析.docVIP

[2004] 中国五矿有色字第 号 签发人： 对于中国五矿公司公司 控股重组柳州华锡公司有限公司和大厂矿区合作方案的建议 广西壮族自治区人民政府： 根据广西自治区政府各级领导的指示精神， 五矿公司就控股 华锡公司及大厂矿区的重组进行了充足的调研和论证， 现就重组的有关问题及重组后的发展规划思路和下一步的工作计划提出以下想法和建议，供自治区领导参照。 一、合作的基础和条件 （一）五矿公司作为中国有色金属产品及原料的主要供给商，在经营规模和市场占有率方面在国内乃至国际市场具有举足轻重地位和影响，同时，在国际贸易、市场开发、信息服务和资本实力及运作方面也具有强大的竞争能力， 兼具有色金属产业整合的实际操作经验。作为五矿有色 “从传统贸易商向资源型贸易商转型 ”的需要，与华锡公司这样具有一定资源优势公司进行合作 第1页共14页 切合其长久的战略目标。因此，对五矿公司而言，既有与华锡公司合作的内在动力和需要，也具备足够的实力和能力。 （二）华锡公司在国内有色金属行业具有比较重要的地位和影响，在资源储备、生产规模和技术装备方面具有相当的优势，但作为老国有公司， 由于历史原因造成华锡公司当前面临发展资本、市场开发和经营体制等发展的瓶颈， 而五矿公司非常愿意利用自己的优势协助华锡公司解决上述问题， 共同开发广西当地的矿产资源，达到资源长期可持续发展的目的。总之，华锡公司和自治区政府所需要的是具有长期投资和发展理念并有实现这种 理念能力的战略投资者， 而不是只重视短期商业利益的财务投资者，五矿公司完全切合自治区政府和华锡公司的内在要求。 （三）当前国家国资委、领土资源部以及广西区政府希望通 过中央控制的大型国企整合资源型公司达到资源的有效利用和 管理的目的， 而五矿公司对华锡和大厂矿区的重组正切合这一国 有财产重组的基本思路， 切合广西自治区政府推进国企改造和引 进区外资本的发展战略及现实需要， 能够预期将会得到国资委和 有关部委的鼎力支持， 有利于最终实现资源的安全、 科学开发及 可持续发展，实现 “五个统一 ”。 二、 合作和发展规划思路 五矿公司在已掌握的资料和信息的基础上， 提出以下的合作和发展规划的思路： （一）完全同意自治区有关领导提出的 “一个最终目标、分步实施 ”的建议，所谓一个最终目标就是实现大厂矿区在一个主体 下的整体开发、 整体建设和整体经营， 详细就是能够最终实现大 第2页共14页 厂矿区的 “五统一 ”。 （二）基于华锡公司－大厂矿区重组问题一步解决，将面临 非常大的协调困难和巨大的工作量， 有一定的操作困难， 所需时间无法控制，因此，我们建议：华锡公司与大厂矿区的重组确定 一揽子方案， 分步骤实施， 即首先是成立整合平台和利益协调主体，由五矿公司控股重组华锡公司成立新华锡， 在新华锡建立及组织结构改造达成后， 才能为地方利益的落实提供资本条件和组 织架构条件，如此才能最终实现对大厂矿区的整合和实现 “五统一”。 （三）新华锡建立后的短期目标（ 1 年内）：一是加大丹池成矿带的勘探力度， 为持续发展确立基础； 二是利用五矿公司在资本、市场和投资方面的优势，进行来料或委托加工业务，解决华锡公司当前资本和原料不足问题； 三是赶快研究和落实深加工的详细规划和项目实施准备； 四是争取在 6---12 个月内规划并落实地方利益，使地方政府及利益主体能够配合新华锡对大厂矿区进 行整合；五是达成对华锡公司体制的改造，制订 全员身份置换和非经营性财产的剥离的计划，并根据重组形式和条件逐步实施，为公司进一步发展提供制度保证。 （四）新华锡的中期目标（ 3 年内）：一是彻底达成并完善对大厂矿区的整归并实现 “五统一 ”；二是落实锡锑铟等系列产品深加工为主的新项目的上马， 以促使地方经济和社会的发展； 三是实现勘探开发矿业结构的优化和重组。 五矿公司在进入新华锡后能够许诺在具备一定条件时将深加工项目安排在南丹或河池地域，对地方经济的发展作出贡献。 第3页共14页 三、 华锡公司及大厂矿区重组方案建议 本次五矿公司重组华锡公司可能采取两种方式： 一是国有财产划拨方式；二是增资扩股方式。无论何种方式，五矿都能够接受，请自治区政府决定。 下面是五矿公司对两种方案详细操作方式的一些设想，请自治区政府审阅。 下面的重组方案设计考虑了以下三个重要前提条件： 一是华锡公司部下 13 个公司和部分被剥离出来的非经营性财产和人员已纳入政策性破产并已向国务院申请； 二是华锡公司已向国务院申请债转股并已获得批准，华锡公司当前正在实施债转股方案， 华融已成为公司名义上的第一大股东， 拥有华锡公司 77.1% 的股权；三是华锡重组的方设计充足考虑了未来对大厂矿区的重组。方案一：国有财产划拨的重组方式 1） 划拨形式 。五矿公司认为以国有财产划拨方式重组华锡公司能够