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2020 年反洗钱培训题及答案 判断题 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和 操作规程，并向银监会报备。 (错) 2 、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行 分析识别。 (错 ) 3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖 主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的 人相关联的， 无论所涉及资金金额或者财产价值大小， 都应当提交涉 嫌恐怖融资的可疑交易报告。 (对) 4 、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户 身份资料、交易记录等均应保密。 (对) 5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入 业务系统 ;第二，办理业务时匹配比对名单 ;第三，及时报告涉恐可疑 交易。 (对) 6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只 提交大额交易报告或可疑交易报告。