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TCL 集团股份有限公司股东大会 组织及议事规则 2004 TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则 2004-06-29 11:04:42 证券时报 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，明确公司股东大会的权利、义务，规范股 东大会的运作程序，以充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规及《TCL 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会工作。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； TCL 集团股份有限公司 股东大会议事规则 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提 案； （十四）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三章 股东大会议事规则 第五条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。 第六条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自 身权利的处分。 第七条 股东大会讨论和决议的事项应当依照《公司法》和《公司章程》的规定 确定。 第一节股东大会提案 第八条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 TCL 集团股份有限公司 股东大会议事规则 第九条 公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 的百分之五以的上股东，有权向公司提供新的提案。 第十条 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第十一条股东大会提案应当为具有明确议题的具体议案，股东大会应当对具体 的议案作出决议。 第十二条股东大会提案的内容应当与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且 属于公司经营范围和股东大会职责范围。 第十三条股东大会提案应当以书面形式提交或送达董事会。 第十四条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并 将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的 事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。 列入 “其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表 决。 第十五条年度股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 百分之五以上的股东和监事会，有权向公司提出临时提案。 第十六条股东大会会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项 的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会 议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。 第十七条临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项 是属于下列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由 董事会审核后公告： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散和清算； TCL 集团股份有限公司 股东大会议事规则 （四）本章程的修改； （五）利润分配方案和弥补亏损方案； （六）董事会和监事会成员的任免； （七）变更募股资金投向； （八）需股东大会审议的关联交易； （九）需股东大会审议的收购或出售资产事项； （十）变更会计师事务所； （十一）本章程规定的不得通讯表决的其他事项。 第十八条第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天 提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大 会提出新的分配提案。 除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以 直接在年度股东大会上提出。 第十九条董事会应当对股东大会提案进行审查，并在召开股东大会的通知中列 出本次股东大会的讨论事项。 第二十条对于年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核： 1、关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接 关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围