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- 2021-07-02 发布于河北
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一,判断题
1 、金融機构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象 ,但该制裁名
单超出了中国承认 制裁名单范围 ,该金融機构应遵循我国名单范围规定 ,而不用对
该客户采取强化 风险控制措施 . （×）
2 、银行機构与境外金融機构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民
银行 批准 . （×）
3 、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作 人员有泄露因反洗钱知悉 国家秘
密
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