反洗钱和反恐怖融资内部控制制度范本[14页].docxVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE PAGE # / 13 作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 反洗钱和反恐怖融资内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了预防反洗钱和反恐怖融资活动，规范反洗钱和反恐怖融资工 作，根据《中华人民共和国反洗钱法》 、中国人民银行《金融机构反洗钱 规定》 、 《支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引》 等有关法律、 行政法规， 结合公司的实际情况，制定本制度。 文档来自于网络搜索 第二条 本制度所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品 犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、 走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质 的洗钱活动，依照相关法律、行政法规等规定采取相关措施的行为。 文档来 自于网络搜索 第三条 本制度所称的恐怖融资是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使 用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖 分子以及恐怖主义、 恐怖活动犯罪； 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、 使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用 以及募集资金或者其他形式财产。 文档来自于网络搜索 第四条 反洗钱和反恐怖融资工作方针 1 ．合法审慎方针。所有涉及反洗钱和反恐怖融资的部门或岗位都应当依 法并且审慎地识