公司管理制度-“三重一大”决策制度实施细则模板.docxVIP

第一条 “三重一大”的含义 XXXX有限公司（以下简称公司）“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作。公司所有“三重一大”事项必须遵循依法决策、科学决策、集体决策和民主决策的工作原则。 第二条 “三重一大”的具体内容 一、重大决策事项主要指涉及公司改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大决策。包括以下事项：（一）公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划、市场和产业结构调整等重大战略决策事项。（二）重大资产减值准备计提与转回、资产减值核销、资产报废、盘亏等资产损失及核销；重大、重要专业设备资产的处置；产权变动、利润分配和弥补亏损等。（三）重大生产经营管理事项，包括公司年度总体工作思路、生产经营目标和工作措施等； 年度投资计划；年度财务预算、决算报告、财务预算调整建议；重大审计调整事项；组织机构的设置和职能调整；公司重要规章制度的制定、修订及废除；重大事故、公共事件、突发事件的处置；法律纠纷案件。（四）重大资本运营管理事项，包括：公司重组、合并、分立、撤销或变更；增加或减少注册资本、经营范围的重大变更等；公司资金筹集、对外投资、担保。（五）公司年度表彰奖励和经费预算、重要奖项的设置及考核、上级拨入奖金分配方案制定、职工薪酬及福利政策的制定和发布、增减员工聘用计划以及其他涉及职工切身利益的重大事项。（六）党建和思想政治工作事项， 包括：公司党支部工重点涉及工作思路和工作措施等；公司领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和部署；职工队伍建设、思想政治工作、企业文化和精神文明建设等重大事项；公司工会、共青团等方面的重大问题，党支部及工会改选方案的上报；维护公司稳定工作的重要事项。二、重要人事任免的事项范围（一）公司干部选拔标准的制定；（二）公司干部的推荐及重大项目负责人和重要管理岗位人员选聘任免；（三）公司董事会、监事会及高级经营管理人员的选举和推荐；（四）后备干部人选的推荐；（五）公司干部奖惩，以及托管单位等先进集体、先进个人的推荐等；（六）其他重要人事任免事项。三、重大项目安排事项的范围（一）年度固定资产投资计划的上报及实施；（二）年度大修理项目计划的上报及实施；（三）年度安全整改项目计划的上报及实施；（四）科研项目立项、上报及实施；（五）重大物资设备采购招投标；（六）重大市场决策及重大工程技术合资合作项目；（七）其他重大项目安排事项。四、大额资金运作事项的范围（一）费用性支出人民币单笔金额 50 万元（含 50 万元）以上预算内资金支付，人民币单笔金额 5 万元以上的预算外资金支付；（二）货币和实物的捐赠和赞助；（三）重大费用开支标准及其他补贴；（四）其他大额度资金的使用事项。 第三条 “三重一大”的决策形式 一、公司“三重一大”事项，主要采取经理办公会议、党支部会议形式，经集体研究做出决策。其中， “三重一大”具体内容第一项第 1、2、3、4、5 款，第三项、第四项所列事项，主要采取经理办公会方式议定提案，提交董事会审议；第一项所列的第 6 款，第二项所列事项，主要采取党支部会议方式进行决策。必要时，可召开党支部扩大会议进行决策，其他领导班子成员、有关部门负责人可根据需要列席会议；其他“三重一大”事项的决策方式，由总经理和党支部书记协商确定。二、会议的召集、主持和参加人员等，按照公司相关会议制度的规定执行。三、决策采取口头表决、举手表决和投票表决等表决方式。 第四条 公司“三重一大”决策程序及规则 一、公司“三重一大”事项的提出形式（一）由公司领导直接提出列为议题；（二）由机关职能部门提出，经分管领导审核，报总经理或党支部书记同意列为议题。二、“三重一大”事项决策前的准备工作程序应包括提出方案、充分协商、征求意见、论证评估和法律审查等五个环节。每个环节的具体操作要求应按照（托管单位）所明确的重大事项决策的程序执行。三、公司各部室和各单位按照“谁主管、谁负责”的原则，根据“三重一大”事项涉及的决策范围和部室职责分工，对提交集体决策的事项提供业务支持和论证资料准备。在履行决策准备程序时，涉及专业性、技术性、 法律性较强的“三重一大”事项，按照川庆公司有关规定执行。四、集体决策会议的工作程序准备材料、通知与会、充分讨论、 会议决定和备案备查。五、决策会议记录内容包括（一）会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况；（二）决策事项及主要议题；（三）审议过程及会议组成人员本人的意见和表态；（四）其他参会人员的意见；（五）主要分歧意见；（六）会议最终决定。六、决策会