2020年反洗钱知识竞赛试题【附答案】.pdfVIP

反洗钱知识竞赛试题【附答案】 一、单选题 1、中国人民银行设立（ B ），负责接收人民币、外币大额交易和可 疑交易报告。 A、 反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、 保卫局 D、分支机构 2、《中华人民共和国反洗钱法》于（ C）通过。 A、2006 年 9 月 1 日 B、 2006 年 10 月 1 日