2021年保险业反洗钱考试题库及答案.docVIP

保险业反洗钱考试题库及答案 　　引导语：洗钱行为具备严重社会危害性，它不但损害了金融体系安全和金融机构信誉，并且对国内正常经济秩序和社会稳定，具备极大地破坏作用。下面是小编为人们整顿反洗钱考试题库及答案，但愿对人们有所协助。 　　一、选取题(每题5分，共60分，每题至少有一种对的答案，多选、错选、不选均不得分) 　　1、人民银行颁布反洗钱“一种规定”和“两个办法”是指：( ACD ) 　　A、《金融机构反洗钱规定》 　　B、《人民币银行结算帐户管理办法》 　　C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 　　D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 　　2、中华人民共和国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将(ABCD)或者其她犯罪违法所得及其产生收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化行为。 　　A、毒品犯罪 B、黑社会性质组织犯罪 　　C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 　　3、依照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易?( ABC ) 　　A、法人、其她组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上单笔转账支付; 　　B、金额20万元以上单笔钞票收付，涉及钞票缴存、钞票支取和钞票汇款、钞票汇票、钞票本票解付; 　　C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以