反洗钱专题培训.pptxVIP

反洗钱专题培训;银行柜台大额取现时，为什么被要求出示身份证明？ 团体保险业务的退保金为什么一定要转入原缴费账户？;;一、反洗钱基础知识;历史渊源;洗钱的定义;洗钱的一般过程;;;企业通过团体保险套取资金大致分两类：;洗钱的危害;什么是反洗钱;中国反洗钱立法(“一法四令”) ;中国反洗钱立法;二、金融机构反洗钱义务;;董事、监事、高级管理人员;;进行反洗钱宣传开展反洗钱培训;建立客户身份识别制度（三项基本义务之一）;建立客户身份识别制度;建立客户身份识别制度;建立客户身份识别制度(重新识别);建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录保存制度（三项基本义务之二）;实施大额交易和可疑交易报告制度（三项基本义务之三）;实施大额交易和可疑交易报告制度;实施大额交易和可疑交易报告制度;实施大额交易和可疑交易报告制度;三、反洗钱检查注意事项;代理协议中应写入反洗钱条款;解答;解答;感谢聆听;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。4月-214月-21Thursday, April 8, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。10:41:2510:41:2510:414/8/2021 10:41:25 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。4月-2110:41:2510:41Apr-2108-Apr-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。10:41:2510:41:2510:41Thursday, April 8, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。4月-214月-2110:41:2510:41:25April 8, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。08 四月 202110:41:25 上午10:41:254月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。四月 2110:41 上午4月-2110:41April 8, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/4/8 10:41:2510:41:2508 April 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。10:41:25 上午10:41 上午10:41:254月-21