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银行业务流程及内部控制;讨论主题;第一个主题金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 ;3.金融性公司。(分为境内和境外）。 3.1境内 3.1.1信托投资公司 3.1.2企业集团财务公司 3.1.3证券公司 3.1.4保险公司 3.1.5其他金融性公司 3.1.6外资或中外合资非银行金融机构 3.2境外非银行金融机构。;银行所处的市场环境;第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点;第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点;? 银行内部控制的目标;组织架构;管理总部组织架构;机构设置的内控要点;第三个主题信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点;贷款分类;贷款分类;贷款内控架构;总体控制;资产负债比例;资产负债比例;总体控制要点;对各分支机构授权及转授权;贷款项目统一授信管理;分类操作;差别授权、逐级管理;贷款授信的内控目标;贷款基本流程;贷款举例;第五个主题存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点;柜台组织结构;存款业务流程;存款业务内部控制重点;第六个主题中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点;联行清算资金结构图（国内）;7/23/2021;7/23/2021;会计核算基本流程（国际）;中间业务的控制重点;内控要点;第七个主题资金管理交易业务的一般介绍、基本流程和控制要点;内部资金市场框架;资金拆借交易流程;系统内资金开设帐户;交易业务;交易风险控制框图;交易业务举例;交易品种举例-国债投资;资金业务的内部控制重点:;第八个主题会计报表汇总的基本流程，会计管理内部控制要点;会计内控要点;会计核算框架;第九个主题银行信息系统简介、IT管理流程及控制要点;IT内控重点;银行信息系统;计算机系统安全平台;下一步 ;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。7月-217月-21Friday, July 23, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。01:50:3801:50:3801:507/23/2021 1:50:38 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。7月-2101:50:3801:50Jul-2123-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。01:50:3801:50:3801:50Friday, July 23, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。7月-217月-2101:50:3801:50:38July 23, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。23 七月 20211:50:38 上午01:50:387月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。七月 211:50 上午7月-2101:50July 23, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/23 1:50:3801:50:3823 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。1:50:38 上午1:50 上午01:50:387月-21