- 1、本文档共5页,其中可免费阅读2页,需付费199金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2021年反洗钱培训测试试题及答案
1. 中国人民共和国反洗钱法是( )起施行 [单选题] *
2007 年 1 月 1 日(正确答案)
2009年7月1日
2010 年 1 月 1 日
2012年7月1日
2. 以下哪一项为不可核查证件( ) [单选题] *
户口簿
身份证
护照(正确答案)
临时身份证
3. 请问外国政要到你行开户,如何进行身份识别( ) [单选题] *
经过主管授权后可以开户
不予受理
必须经由高级管理层批准才可以开户(正确答案)
与其他客户采取同样措施
4. 金融机构大额和可疑交易报告,反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料() [单选题] *
自与客户的业务关系终
您可能关注的文档
- 《试用(实习)期员工管理办法》试题及答案.docx
- 税务局社保业务大比武试题附答案.docx
- 目视化管理培训测试题附答案.docx
- 目视化管理模拟测试题附答案.docx
- 七大浪费、5STPM 目视化管理测试试题及答案.docx
- 目视化管理试题及答案.docx
- 6S和目视化管理试题及答案.docx
- 中国人民银行经理国库知识问答题.docx
- 某支行国库知识竞赛测试题附答案.docx
- 2021国库知识竞赛试题及答案.docx
- 新高考语文二轮复习讲练测课件考点06 把握小说的思想内容(客观题型).ppt
- 新高考语文二轮复习讲练测课件考点11 文言文断句.ppt
- 新高考语文二轮复习讲练测课件考点25 写作之抢分策略.ppt
- 新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题十 考点19 形象(1).doc
- 新高考语文二轮复习讲练测考点09 把握散文的思想内容与艺术特色(客观题型)(讲义).doc
- 新高考语文二轮复习讲练测考点09 把握散文的思想内容与艺术特色(客观题型)(题组训练)(原卷版).doc
- 新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题十二 文学类文本阅读质检卷(C卷)(含答案).doc
- 新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题四 考点06 修改病句(1)(含答案).doc
- 新高考语文二轮复习讲练测考点14 理解并翻译文言句子(题组训练)(原卷版).doc
- 上海开放大学财税法规专题作业三答案.pdf
文档评论(0)