银行防范非法集资总结范文.pdf

银 行 防 范 非 法 集 资 总 结 范 文 ( 共 3 页 ) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可 -- -- 内页可以根据需求调整合适字体及大小 -- 银行防范非法集资总结范文 银行防范非法集资总结范文银行防范非法集资总结（一）为响应我 行防范打击非法集资、维护社会和谐稳定的号召，新区支行以保障 公众权益、惠及百姓民生作为切入点，积极开展防范打击非法集资 宣传教育系列活动，并从四个具体方面切实落实相关要求。第一， 提高员工防范意识，自觉抵制各种诱惑。组织员工充分学习认识非 法集资导致的严重危害，确保警钟长鸣 ; 要求在认真贯彻“八不 得”、“十严禁”的基础上，做好带头作用，肩负起应尽的社会职 责，一旦发现类似非法集资活动的苗头，一定要积极劝导，并向相 关部门举报，避免财产损失。第二，立足厅堂，加大宣传力度。一 方面在厅堂显著区域摆放相关宣传折页，通过大堂经理宣讲防范非 法集资的作用及意义、结合最近我省非法集资案件，分析各类非法 集资手段，促使前来办理业务的客户深入了解非法集资的危害 ; 另一 方面，员工在遇到提前销大额定期存款、转账至异常账户等情况 时，保持警惕，提醒客户不要被所谓高额回报冲昏头脑，积极防范 类似风险事件，避免客户遭受财产损失。第三，积极走进周边社 区。近阶段我行员工通过发放宣传折页、现场设摊接受咨询等，耐 心向社区居民讲解非法集资相关知识，告诉居民不要轻信所谓的投 资项目，不要为高额收益所动心，不要轻易向陌生投资机构转款汇 款。第四，积极走进合作企业。在为企业员工办理、激活工资卡的 过程中，让员工认识到非法集资的危害，强化大家打击非法集资、 2 防诈识骗的意识 ; 并提示广大企业员工要将钱存到正规的金融机构， 主动远离非法集资。银行防范非法集资总结（二）近期我协会发 现，一些财富管理、资产管理、投资理财、 P2P理财等机构，通过 报纸、网络、宣传单、微信、短信和对外开设实体门店等多种形 式，发行名目繁多的所谓“理财产品”、“理财计划”等等，虚假 宣传与银行合作或对接银行理财产品，并以高收益诱惑误导社会公 众。为有效防范非法集资，切实保护银行业消费者的合法权益，维 护其资金和信息安全，维护辖区银行业声誉，我协会代表辖区银行 特声明如下：一、青岛市辖区各银行机构，依法合规为符合规定的 企事业单位，包括财富管理、资产管理、投资理财、 P2P理财等单 位，办理正常的开户和资金结算业务，但这并不代表开户银行为这 些单位或其产品，提供任何担保、保证、增信或承诺。如有疑问， 可详询相关银行客服中心。二、青岛市辖区各银行机构，只通过银 行网点、网上银行、手机银行等自有渠道独立销售本银行的理财产 品，没有也不会委托或授权任何其他非银行机构，包括财富管理、 资产管理、投资理财、 P2P理财等单位，使用银行标识、以辖区银 行名义，宣传、推介或代理销售会员银行的理财产品。我协会在此 感谢社会公众对青岛市银行业的信任与支持，同时也提醒广大消费 者，不为高收益所诱而落入非法集资的陷阱。对假借、冒用银行名 义，虚构与辖区银行合作关系进行虚假宣传、推荐、销售理财产品 的单位和个人，请广大消费者及时揭发举报，协会及青岛市各银行 金融机构将保留追究其相应法律责任的权利。银行防范非法集资总 3 结（三）春节前夕，石城支行收到赣州市分行《转发江西银监局关 于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，便开始着手准 备宣传活动。一、高度重视，精心布置该支行采取以县支行为领 导，以网点为单位的方式，在各网点开展防范和打击非法集资的宣 传活动，主要是针对返乡务工人员和大学生以及初次办理金融业务 的新客户。二、贴心服务，形式多样石城县支行通过在网点 LED门 楣中输入防范和打击非法集资活动的宣