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范文范例指导参考范文范例指导参考版整理万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据加强上市公司内部控制工作指引万科企业股份有限公司章程万科企业股份有限公司员工行为手册各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度第二条职责一董事会全面负责公司内部控制制度的制定实施和完善并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估二总经理全面落实和推
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万科企业股份有限公司内部控制制度
第一章总则
第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制， 保障公司经营管
理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险， 提高经营
效率和盈利水平， 根据《加强上市公司内部控制工作指引》 、《万科企业股份有限公司章程》
《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制
定本制度。
第二条职责：
(一)董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、 实施和完善、并定期对公司内部
控制情况进行全面检查和效果评估
(二)总经理：全面落实
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