福建闽东电力股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳证券交易所.pdfVIP

福建闽东电力股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善福建闽东 电力股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘 书的权利义务和职责，依照《福建闽东电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工 作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： (一)具有大学本科以上学历,有经济、管理、证券等工作从业经 验； (二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理 等专业知识； (三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规 和规章，能够忠诚地履行职责； (四)熟悉公司经