国际结算操作细则(进口).pptx

国际结算操作细则培训（进口篇）;国际结算操作细则培训（进口篇）;进口开证受理;一、进口付汇备案表：提交前提为异地企业、不在名录、真实性审核、进口买断货物等 二、进口批件 1.按规定需提交的进口配额证原件 2.授信要求控制货权，进口货物需要进口许可证的，要求申请人提供许可证或提交保证函，保证到货前提供。;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理国家外管政策要求的有关文件;进口开证受理;进口开证—开证前审核;进口开证—开证前审核;进口开证开证前贸易真实性审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—开证申请书审核;进口开证—其他合规性审核;进口开证—授信审批;进口开证—授信审批;进口开证—授信审批;进口开证扫描上传---准备工作;进口开证扫描上传---准备工作;进口开证扫描上传---准备工作;进口开证扫描上传---准备工作;进口开证扫描上传---准备工作;进口开证扫描上传;进口开证扫描上传;进口开证扫描上传;进口开证扫描上传;进口开证扫描上传;进口开证扫描上传;进口开证业务跟踪;进口开证业务跟踪;进口开证业务跟踪;进口开证业务跟踪;进口信用证修改---处理原则;进口信用证修改---处理原则;进口信用证修改---处理原则;进口信用证修改---业务审批;进口信用证修改---审核及处理;进口信用证修改---审核及处理;;3.修改金额 （1）减额：核对货物数量、单价和货款总额计算正确。 （2）增额：正确计算出账金额（含金额上浮部分），审批同开证。 4.其他修改：货物名称（是否需要批件），是否修改控货条款等，做相应处理。;一、扫描上传资料 1、 《信用证修改申请书》； 2、业务提交申请单（若需）：若减额修改需要按比例退保证金的，在提交单上注明。单证中心将在收到受益人同意减额的电报后，发起“信用证修改确认”，退相应保证金； 3、其他（若需）：授信审批表、进口付汇备案表、核符印鉴的客户的修改原因说明、保证书。 二、提交业务的流程和后续工作同开证。 ;一、增额或减额修改：通知行来电确认受益人已接受或拒绝修改的，单证中心将凭电文发起 “信用证修改确认”任务。 （1）同意增额的，按增额执行信用证； （2）拒绝增额的，系统冲销账务并恢复额度； （3）同意减额的，系统冲销账务且按分行的要求退保证金，分行恢复额度； （4）拒绝减额的，仍然按原信用证执行。 二、其他修改，按手工函电附言要求处理。;进口来单;预提不符点指交单行向我行寄单前发来向我行提示不符点并咨询我行是否接受不符点单据的做法。 收到交单行预提不符点电报，单证中心凭电文发起“预提不符点”任务，支行作如下处理： ;一、打印电文，通知申请人： 1、单证中心未做其他提示的，要求申请人确定是否接受不符点单据 2、如单证中心提示已办理了提货担保或授权提货的，联系申请人时一并说明我行已接受不符点。 二、取得申请人加盖预留印鉴的电文或确认函，明确表示接受或拒绝接受不符点单据； ;三、接受以下不符点，需经授信部门审批（收足100％保证金除外）： 1、交单金额大于信用证可支用余额；同时还应参照信用证开立，要求申请人提供合同、配额证、进口付汇备案表等； 2、控制货权信用证，不符点不满足我行控制货权的要求。授信部门在申请人的确认电文或确认函上审批。;四、除已办理提货担保和授权提货外，接受缺少物权单据的不符点，要求申请人提交货物真实进口的相关凭证（如进口货物报关单正本）。;五、扫描以下资料，发起“不符点答复”任务，跟踪后续来单： 1、申请人的电文或确认函，核符印鉴，注明： （1）收保证金、收费的账号、金额（如需）； （2）接受缺少物权单据的不符点，已取得相关货物进口凭证。 2、其他（如需