董事会议事规则.docxVIP

第四章 董事会议事规则 第十七条 董事会会议会期 一、 董事会定期会议 每年应当按照季度召开四次董事会会议，具体包括： 1、 年度会议 年度会议在公司每个会计年度结束后的一百二十日内召开，主要审议公司的年度工作报告、年度经营目标和计划及处理其他有关事宜。 2、 半年度会议 会议在公司每个会计年度的前六个月结束后的六十日内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。 3、 其他定期会议 会议在每年公历第二、第四季度首月召开，主要审议公司上一季度的季度报告/业绩。 二、 董事会临时会议 有下列情况之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会会议： 1、 出资人提议时； 2、 董事长认为必要时； 3、 三分之一以上董事联名提议时； 4、 监事会提议时； 5、 总经理提议时。 第十八条 董事会会议的出席 一、 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托或传真的形式委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章； 二、 董事未能亲自出席董事会会议，亦未委托代表出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权； 三、 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换； 四、 其余董事连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会