某集团组织设计核心业务流程.pptxVIP

汇仁集团运营保障部核心业务流程九略管理咨询顾问公司运营保障部核心业务流程单位审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程经济犯罪案件查处流程销售人员信用管理流程单位审计管理流程被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁提出审计请求提供审计背景资料和审计条件通知组建审计组/指派审计员审计立项建议定期审计随机审计制订审计计划，实施审计过程审计草案Y审批N终止提出审计要求转接下页说明本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。单位审计管理流程（续）提出异议么？了解报告内容被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长集团公司总裁N提出复议么？YNY最终审计报告复核报告审核报告归档/审计结果执行审计草案审计报告初稿安排三方共同复核承接上页最终裁决说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。异议么？需要裁定么？个人经济责任审计流程当事人当事人所在主管部门领导内部监审中心运营保障部部长集团公司总裁人力资源部接受审计报告NY委托审计接受审计报告经济责任审计审核复核Y定期审计确定审计计划N委托审计最终裁定委托审计终结备案说明经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价分为任期届满审计、离任审计、年度审计当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定复核和裁定在5个工作日内完成法律纠纷案件处理流程提供背景资料案发单位法律事务中心主任专案组或负责人运营保障部部长集团公司总裁协助调查N成立专案组或确定负责人Y审核可立案？重大案件？YN提出诉讼计划和方案终结备案案件调查实施法律咨询初审协调指导、协调审批说明法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。法律咨询相关业务流程N事情会演化为诉讼案件么？实施当事人或单位法务诉讼法律事务中心主任提出法律咨询需求Y咨询建议受理咨询N受理诉讼么？YN审批进入法律诉讼程序Y说明法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。经济犯罪案件查处流程组织专案组，调查案情收集背景资料初步调查案件终结案件侦察/诉讼准备外勤科安全保卫中心主任当事人当事人单位领导法律事务中心立案否？YN通知行使法律权力和义务恢复日常管理状况提供办案信息提供法律咨询和律师诉讼说明经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。对假药案件的处理，可以参照本流程。在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。销售人员信用管理流程人力资源部应聘销售员/销售员法律事务中心担保员初选销售人员不予录用录用提供个人信用担保背景资料提供变化后的信用资料Y审查销售员个人档案、信用担保资料的真实性和有效性正确么？档案管理N说明应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。汇仁集团制